MANUAL PRÁCTICO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Oct 21

MANUAL PRÁCTICO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Explica todas las cuestiones relacionadas con la aplicación práctica de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de sus disposiciones reglamentarias, abordando las diferentes obligaciones de empresarios y profesionales, así como el régimen sancionador aplicable, incluyendo los modelos y formularios utilizados en los diferentes procedimientos que se encuentran articulados en esta materia, así como las plantillas necesarias para la redacción del manual de prevención del blanqueo de capitales, y del informe del experto externo.